Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerinin bir yıl süren teknik ve fiziki takipleri sonucunda düzenlenen “Almanak Operasyonu”, 18 ilde eş zamanlı gerçekleştirildi. Operasyonda gözaltına alınan 98 kişiden 84’ü mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre şüpheliler, geliştirdikleri sahte yazılımlar üzerinden vatandaşlara gerçek dışı “yüksek kazançlı Forex yatırımı” vaadinde bulundu. Örgüt üyelerinin, para trafiğini gizlemek amacıyla üçüncü kişiler üzerine şirketler kurdurduğu, bu kişilere de elde edilen gelirden pay aktardığı tespit edildi. Toplanan paraların izi sürülmesin diye farklı banka hesaplarına, kripto varlık platformlarına, soğuk cüzdanlara ve coin hesaplarına aktarıldığı belirlendi. Emniyet ekipleri, ATM ve banka kamera görüntülerini inceleyerek para çekme işlemlerinde kullanılan “hesapçıları” da tek tek ortaya çıkardı.
Aralarında İstanbul, Adana, Antalya, İzmir, Mersin, Diyarbakır ve Şanlıurfa’nın bulunduğu toplam 18 ilde yapılan baskınlarda, sahte Forex sistemine dahil olduğu belirlenen 174 kişi yakalandı. 40 mağdurdan 35 milyon lira haksız kazanç sağlandığı belirlendi. Şebekenin mağdurları kandırmak için kullandığı sloganlar da dosyaya yansıdı. Organizasyonun, reklam ve tanıtımlarında şu ifadelerle yatırımcı çekmeye çalıştığı ortaya çıktı: “Kazançta sınır yok, zirveye adım adım, günde iki kat kazanç sözü veremeyiz ama ücretsiz yönlendirme sağlayabiliriz, bakiye büyüdükçe getiriniz de artar, tek dokunuşla online kazanç, profesyonel yatırım mühendisleri ile maksimum gelir”. MASAK’ın hazırladığı rapora göre, dolandırıcılıkta kullanılan 117 farklı hesapta toplamda 8 milyar liraya ulaşan işlem hareketi tespit edildi. Bu rakam, operasyonun mali boyutunun büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.
